الولايات المتحدة تشدد تدفق الدولارفي العراق للقضاء على غسيل الإموال يفيد إيران وسوريا
أسوشيتد برس: لعدة أشهر، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على وصول العراق إلى دولارات الولايات المتحدة، في محاولة للقضاء على ما يصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسيل أموال متفشي يفيد إيران وسوريا. يشعر العراق الآن بالأزمة، مع انخفاض في قيمة عملته وتراجع الغضب الشعبي ضد رئيس الوزراء.
قفز سعر صرف الدينار العراقي إلى حوالي 1750 مقابل الدولار في بورصات الشوارع في بعض أنحاء البلاد، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1460 دينارا للدولار.
وفي بغداد، أغلقت دور الصرافة يوم الخميس، بينما منعت حكومة إقليم كردستان شركات الصرافة في السليمانية من إجراء عمليات نقل.
وقال مصطفى الكروي عضو لجنة الميزانية البرلمانية لوكالة الأنباء الحكومية إن البنك المركزي «يجب أن يفي بمتطلبات الاحتياطي الفيدرالي… لتقليل ندرة العملة الصعبة في البلاد».
وقال إنه سيتم تطبيق إجراءات محلية جديدة لتحسين الوصول إلى العملة، بينما سيسافر وفد من المسؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات يوم الجمعة المقبل.
أثار خفض قيمة العملة بالفعل احتجاجات. وقال محللون إنه إذا استمرت، فقد تتحدى تفويض الحكومة التي تشكلت في أكتوبر بعد مأزق سياسي دام عاما.
يأتي تدهور الدينار على الرغم من أن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 100 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية التي جلبت عائدات متزايدة للدولة الغنية بالبترول.
لكن الوصول إلى هذا المال قصة مختلفة.
منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، تم إيواء احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما أعطى الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات. يطلب البنك المركزي العراقي دولارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي ثم يبيعها للبنوك التجارية وبيوت الصرف بسعر الصرف الرسمي من خلال آلية تعرف باسم «مزاد الدولار».
في الماضي، تجاوزت المبيعات اليومية من خلال المزاد 200 مليون دولار في اليوم.
ظاهريًا، من المفترض أن تذهب الغالبية العظمى من الدولارات المباعة في المزاد إلى مشتريات السلع التي تستوردها الشركات العراقية، لكن النظام كان سهل الاختراق منذ فترة طويلة ويمكن إساءة استخدامه بسهولة، حسبما قال العديد من المسؤولين المصرفيين والسياسيين العراقيين لوكالة أسوشيتيد برس.
وأكد مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشييتد برس أنهم يشتبهون في أن النظام يستخدم لغسيل الأموال لكنهم رفضوا التعليق بالتفصيل على المزاعم أو القيود الجديدة.
لسنوات، تم تحويل كميات كبيرة من الدولارات خارج البلاد إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان من خلال «تجارة السوق الرمادية، باستخدام فواتير مزيفة لبنود باهظة الثمن»، حسبما قال مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة الأمر علنًا.
وقال إن الفواتير المتضخمة استخدمت لغسل الدولارات، حيث أرسل معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، مما أدى إلى شكاوى من مسؤولين أمريكيين.
وقال تمكين عبد سرحان الحسناوي، رئيس مجلس إدارة بنك الموصل والنائب الأول لرابطة البنوك الخاصة العراقية، إنه في حالات أخرى، يتم تهريب العملة عبر الحدود البرية تحت حماية الجماعات المسلحة التي تقطع الأموال. وقدر أن ما يصل إلى 80٪ من الدولارات المباعة من خلال المزاد ذهبت إلى الدول المجاورة.
وقال إن «سوريا وتركيا وإيران اعتادت الاستفادة من مزاد الدولار في العراق».
قال عضو في إحدى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنًا حول هذا الموضوع، إن غالبية البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية استخدمت أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم.
في أواخر العام الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في فرض إجراءات أكثر صرامة.
ومن بين الخطوات الأخرى، وبناء على طلب الولايات المتحدة، بدأ المصرف المركزي العراقي في استخدام نظام إلكتروني للتحويلات يتطلب إدخال معلومات مفصلة عن المتلقي النهائي المقصود للدولار المطلوب. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء إن مائة من موظفي البنك المركزي تم تدريبهم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ النظام الجديد.
وقال «بدأ هذا النظام في رفض التحويلات والفواتير التي كان البنك المركزي يوافق عليها». «تم رفض حوالي 80٪ من المعاملات».
انخفض مبلغ الدولارات المباعة يوميًا في المزاد إلى 69.6 مليون دولار في 31 يناير، من 257.8 مليون دولار قبل ستة أشهر، وفقًا لسجلات البنك المركزي. يتجه عدد أقل بكثير من الدولارات نحو شراء الواردات أيضًا، حيث انخفض إلى حوالي 34٪ من 90٪.
وقال حسناوي إنه حتى عند الموافقة على المعاملات، تستغرق البنوك ما يصل إلى 15 يومًا للحصول على الأموال بدلاً من يومين أو ثلاثة أيام.
وقال إنه غير قادر على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من خلال البنوك، لجأ التجار إلى السوق السوداء لشراء الدولار، مما تسبب في ارتفاع السعر.
في نوفمبر، أضاف البنك المركزي العراقي أربعة بنوك جديدة إلى قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار. أكد مسؤولان أمريكيان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي طلب حظر البنوك الأربعة بسبب الاشتباه في غسيل الأموال. تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق على القضية.
ورفض متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مناقشة التدابير المحددة المتخذة فيما يتعلق بالعراق. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي قال في بيان إنه يفرض «نظام امتثال قوي» للحسابات التي يحتفظ بها. وقال البيان إن هذا النظام «يتطور بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة، التي نجمعها في سياق المراقبة المنتظمة للمعاملات والأحداث التي قد تؤثر على حساب وبالتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى ذات الصلة».
تم فرض نظام الحفاظ على عائدات النفط العراقية في الاحتياطي الفيدرالي في الأصل بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003 بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، اختار العراق الحفاظ على النظام لحماية إيراداته من الدعاوى القضائية المحتملة، لا سيما فيما يتعلق بغزو العراق للكويت في التسعينات.
تأتي القيود الأمريكية الجديدة في وقت تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. المفاوضات بشأن اتفاق نووي تتعثر. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة وأدانت إيران لقمعها المتظاهرين وتوفير طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
أيضا، في العراق، ظهرت مزاعم في أكتوبر/تشرين الأول بأن أكثر من 2.5 مليار دولار من عائدات الحكومة العراقية اختلستها شبكة من الشركات والمسؤولين من مصلحة الضرائب في البلاد
قال حارث حسن، رئيس وحدة العراق في مركز الإمارات للأبحاث، وهو مركز أبحاث مقره أبو ظبي. القضية «لفتت (الولايات المتحدة) الانتباه إلى حجم الفساد في العراق» وكيف يمكن أن يفيد الفساد إيران والأطراف الأخرى المعادية للولايات المتحدة.
قال حسن إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شيع السوداني، الذي وصل إلى السلطة عبر تحالف من الأحزاب المدعومة من إيران، ليس لديه علاقة قوية مع الولايات المتحدة كان من الممكن أن تمكنه من تخفيف تنفيذ الإجراءات المالية الجديدة..
وقلل السوداني من شأن التخفيض الحالي لقيمة العملة ووصفه بأنه «قضية مؤقتة للتداول والمضاربة». حل محل محافظ البنك المركزي ووضع تدابير تهدف إلى ضمان توفير الدولارات بالسعر الرسمي.
وقال الحسناوي إن الإجراءات الحكومية الأخيرة لن توقف النزيف المالي. وقال إنه إذا استمر الوضع الحالي، «في غضون عام واحد، ستعلن معظم البنوك إفلاسها» ومن المرجح أن تكون هناك اضطرابات مدنية جماعية.
وقال «هذا الضغط الأمريكي يؤثر على الشارع العراقي بطريقة واضحة ولا نرى حلولا واضحة حتى الآن».
ساهم في هذا التقرير مراسلا وكالة أسوشييتد برس سامية كلاب في بغداد وكريستوفر روجابر في واشنطن. تقرير سيويل من بيروت.
