حقائق عن فيلق القدس (39): بعض أساليب تحويل الأموال وغسل الأموال لفيلق القدس
يستخدم فيلق القدس التابع للحرس طرقا مختلفة لكسب المال وكذلك تحويل الأموال إلى وكلائه.
إحدى هذه الطرق هي تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة. (وفقا للمخططات التالية)
ذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أكتوبر 2018 حول إحدى هذه الشبكات:
احدى الشبكات التي تستخدمها قوات الحرس ولجنة خميني للإغاثة ومؤسسة الشهيد، لتحويل الأموال لها مكاتب صرافة في مدن طهران ودمشق وبيروت واسطنبول. وتستخدم الشبكة لتحويل بعض الأموال التي يحتاجها الحرس لتحويلها إلى عملاء تابعين للنظام في سوريا ولبنان. تعرف هذه الشبكة باسم الفاضل للصرافة. مواصفات (بعض) مكاتب هذه الشبكة هي كما يلي:
- “الفاضل للصرافة – مكتب زين العابدين في بيروت“: اسم رئيس مجلس إدارة الشركة ومكتبها في بيروت هو الفاضل للصرافة أو “مكتب زين العابدين”. المدير العام لشركة الفاضل ، أبو زين بلوي ، المعروف باسم فاضل ، يعمل في هذا المكتب. رئيس هذا الفرع هو حسين زين العابدين. وتقع الصرافة في منطقة الضاحية في بيروت (وهي منطقة يسيطر عليها حزب الله اللبناني).
- فاضل للصرافة في دمشق: الفاضل للصرافة هو فرع يقع في دمشق. رئيس هذا الفرع هو شقيق أبو زين بلوي (فاضل) المسمى مطيع ، أبو حيدر.
- حسين معمار للصرافة في طهران: يرأس هذا التبادل حسين معمار وهو ممثل شركة فاضل للصرافة في طهران. العنوان: رقم 6، شارع سهروردي جنوبي، طهران. حسين بلوي هو اسم ابن عم أبو زين بلوي (فاضل) في طهران ، وهو أيضا مترجمه وسمساره في إيران.
تحويل الأموال عبر سفارة النظام الإيراني في بغداد
أودعت السفارة الإيرانية في بغداد ملايين الدولارات في حسابات تابعة للحرس الثوري الإيراني من خلال معاملات مخالفة للأعراف الدبلوماسية.
في تقرير صدر في 27 مايو 2022 ، قالت صحيفة عكاظ السعودية إنه تم تحويل حوالي 60 مليار دينار عراقي (40 مليون دولار) إلى حساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، المسؤول عن أنشطة الحرس الثوري عبر الحدود. تم تحويل الأموال من خلال حسابات مملوكة للسفارة الإيرانية في بغداد وشركتي طاقة إيرانيتين ، توانير (شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية الإيرانية) و مافنا (شركة إدارة عمليات محطات الطاقة الإيرانية) في البنوك العراقية. ووفقا لعكاظ، على مدى العامين الماضيين، سحب إيرج مسجدي، سفير إيران في العراق في ذلك الوقت، مبالغ كبيرة من المال من حسابات هاتين الشركتين الإيرانيتين.
ثم أودع الأموال في حساب السفارة الإيرانية في المصرف التجاري العراقي، بحسب التقرير. ووفقا لعكاظ، تم تنفيذ عمليات النقل هذه تحت ستار تمويل الأنشطة اليومية للسفارة، ولكن في الواقع كان الغرض من هذه الإجراءات هو دعم الحرس الثوري الإيراني.
في 17 فبراير/شباط 2022، ذكرت قناة الحدث نقلا عن مصادر مجهولة أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تلقى 10 مليارات دولار من السفارة الإيرانية في بغداد. وهذه الأموال جزء من مبلغ ديون العراق المتراكمة لإيران لشراء الكهرباء والغاز من شركات الطاقة الإيرانية . وتعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وإيران مسؤولة عن توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من الطاقة في العراق. وبدلا من استخدام الأموال من سداد ديون العراق لمساعدة الشعب الإيراني على التغلب على التحديات الاقتصادية الهائلة التي يواجهها، يستخدم النظام الإيراني هذه الأموال لمواصلة سياساته الإقليمية التوسعية.
وتتهم المصادر طهران بالتلاعب بالنظام المصرفي العراقي بهدف الالتفاف على الجهود الدولية لتتبع مصالح الحرس الثوري الإيراني وأصوله باستخدام شركات واجهة. كما يتهمون طهران بالتهرب من المسؤولية عن تورطها المباشر في تمويل الميليشيات في المنطقة.
من جهته، قال قحطان الخفاجي، أستاذ السياسة في جامعة النهرين، للمشارق إن السفارة الإيرانية في بغداد تخالف الأعراف الدبلوماسية في معظم الأوقات.وأضاف أن “موظفي السفارة يتدخلون لدى القوات العراقية وقادة الميليشيات والشخصيات السياسية أثناء عقد اجتماعات حول قضايا السيادة الحدودية”.وأشار الخفاجي إلى أن السفارة الإيرانية في بغداد تقوم بالاحتيال على البنوك العراقية من أجل دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشياته من أجل مواصلة الأنشطة التي تضر بأمن العراق والمنطقة. واتهم إيران “بالتغذية من ثروات السياسيين العراقيين الفاسدين وقادة الميليشيات”، وقال: “تلعب البعثات الدبلوماسية الإيرانية دورا تخريبيا لأنها ليست سوى واجهات تدعم الحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن هؤلاء السياسيين وأمراء الحرب الفاسدين “يسرقون أموال العراقيين ويديرون مصارف وشركات ومراكز تجارية وشركات واجهة أنشئت بهدف غسل الأموال من التجارة غير المشروعة والأنشطة غير المشروعة”.»
كما تورط وزير الخارجية السابق جواد ظريف ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي. وقالت مصادر إن المؤسسات التحقيقية تعد ملفا كاملا سيتم تقديمه إلى القضاء العراقي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الأمن القومي ومصداقية وأمن النظام المصرفي العراقي.
وقال الخفاجي إن “السلطات تواجه اختبارا جديا، نظرا للضغوط والنفوذ الواسع للقوات المتحالفة مع إيران لمنع التحقيقات في العديد من قضايا الفساد، ناهيك عن القضايا التي تشمل مسؤولين إيرانيين”.
حقائق عن فيلق القدس (28): العمليات الإرهابية في ألبانيا
حقائق عن فيلق القدس (26): تقييم أبعاد تدخل نظام الملالي في سوريا
حقائق عن فيلق القدس(25): تدخل حرس النظام الإيراني المكثف في السورية
- جو ويلسون: حان وقت تحرير العراق من مخالب النظام الإيراني.. الكونغرس يلوح بوقف المساعدات
- تفكيك شبكتين للإرهاب والتجسس تتبعان “فيلق القدس” ومخابرات النظام الإيراني في تشاد
- واشنطن تصف النظام الإيراني بأنه “أكبر داعم للإرهاب” وتدعم إجراءات أستراليا ضد الحرس
- الإرهاب في النظام الإيراني: من خامنئي إلى شبكات المافيا
- عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى
- المدعي الأرجنتيني سيباستيان باسو: خامنئي أمر بتفجير آميا ويجب أن يُحاسب
