اليونان تدقق في شبهات غسل أموال مرتبطة بالنظام الإيراني و«أسطول الظل»
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليونانية دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطين بالنظام الإيراني، مؤكدة أنها تُجري تقييماً شاملاً لكافة المعلومات المتاحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فتح تحقيقات إدارية موسعة واستدعاء مصرف يوناني للتحقيق في صلاته المالية المحتملة مع طهران، بالتزامن مع فرض عقوبات صارمة على شركة حقوقية يونانية-بنمية متورطة في دعم «أسطول الظل» النفطي.
التزام أثينا بمكافحة تمويل الإرهاب والتحقيق في شبهات المصارف
أكدت وزارة المالية اليونانية، في بيان رسمي، أنها اطلعت على بيان وزارة الخزانة الأمريكية وتتابع عن كثب حيثيات القرار الصادر عن «شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية» (FinCEN)، والتي أصدرت مذكرة استدعاء إدارية للتحقيق مع أحد البنوك اليونانية—دون الكشف عن اسمه—بشأن ارتباطاته المالية بالنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.
واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص الممنوح لبنك التنمية العراقي لإجراء معاملات مالية مع أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات ومرتبطة بإيران سينتهي في 30 أكتوبر 2026. ويشمل القرار المؤسسات والشركات التي يمتلك البنك 50% على الأقل من أسهمها. وأوضحت واشنطن أن الخطوة تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية التي تقول إنها تُستخدم لنقل عائدات النفط وتمويل القوات والجماعات المرتبطة بإيران، مع استمرار حظر المعاملات المشمولة بالعقوبات بعد انتهاء المهلة، ما لم يصدر ترخيص خاص.
وشددت الوزارة على أن «جميع المعلومات المتوفرة تخضع حالياً للتقييم والتدقيق المباشر تمهيداً لاتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة والمناسبة»، لافتة إلى أن السلطات اليونانية ملتزمة بالعمل الصارم وفق التشريعات والقوانين الوطنية، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، والمواثيق والقرارات الدولية الملزمة لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.
استهداف «كارناكيس وكارناكيس» وملاحقة أذرع «أسطول الظل»
جاء التحرك اليوناني بعد ساعات من إدراج الخزانة الأمريكية لمكتب المحاماة «كارناكيس وكارناكيس» (Karnakis & Karnakis)—المسجل في بنما والذي يمتلك مقراً ونشاطاً في اليونان—على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، لضلوعه المباشر في تسهيل تجارة النفط والبتروكيماويات لصالح النظام الإيراني.
واتهمت واشنطن المكتب القانوني بإنشاء شبكة من الشركات الصورية لتسجيل وتغطية الملكية الحقيقية لسفن الشحن وناقلات النفط التابعة لـ«أسطول الظل»، وهي الناقلات التي تعمد إلى التمويه وإخفاء هوياتها في أعالي البحار للالتفاف على العقوبات الدولية. وشملت حزمة العقوبات خمسة أفراد، وأربعة كيانات، وتسع سفن شحن وناقلات نفط، فضلاً عن شركتين ملاحيتين في سنغافورة ودبي تقدمان الدعم اللوجستي لعمليات التهريب الإيرانية.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 شخصاً و11 كياناً مرتبطين بالنظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 15 أكتوبر 2026، فرض عقوبات على 16 شخصاً و11 كياناً مرتبطين بشبكات مالية وتجارية إيرانية تنشط في إيران والإمارات والعراق وكوبا وهونغ كونغ. وشملت الإجراءات بنوكاً وشركات صرافة ومؤسسات تجارية تتهمها واشنطن بتسهيل تحويل عائدات النفط وتأمين العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف الحد من وصول الشبكات المعنية إلى النظام المالي الدولي وتعطيل قنوات التمويل المرتبطة بإيران.
الخزانة الأمريكية توجه إنذاراً حاسماً: «إما معنا أو ضدنا»
تندرج هذه الإجراءات ضمن خطة «التطويق والعزل الاقتصادي» التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، منذ أواخر الصيف الماضي بهدف خنق الإيرادات المالية للنظام الإيراني ووقف صادراته النفطية بالكامل.
ووجه بيسنت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى كافة المؤسسات والشركات المسهّلة لأنشطة النظام، قائلاً: «سواء كنتم تقومون بنقل النفط بشكل غير قانوني في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتب شركة محاماة لتقديم الغطاء القانوني، إذا قدمتم الدعم لنظام طهران، فسوف نلاحقكم ونفرض عليكم أشد العقوبات». واختتم وزير الخزانة تصريحاته بوضع الوسطاء والشبكات المسهلة أمام خيار قاطع: «على ميسّري أنشطة إيران أن يحسموا خيارهم فوراً؛ فأنتم إما أن تكونوا معنا، أو أن تكونوا ضدنا».
- اليونان تدقق في شبهات غسل أموال مرتبطة بالنظام الإيراني و«أسطول الظل»
- واشنطن تفرض عقوبات على 5 أفراد و4 شركات و9 سفن مرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني
- واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 شخصاً و11 كياناً مرتبطين بالنظام الإيراني
- صادرات النفط الإيراني تهبط إلى الصفر وسط تعافي إمدادات دول المنطقة
- أستراليا تمدد عقوبات مكافحة الإرهاب ضد قادة حرس النظام الإيراني
