728 x 90

القضاء الأمريكي يتهم بنكا تركيا بالتحايل على العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي

  • 10/16/2019
هالک بنک
هالک بنک

اتهمت اتحادية أمريكية في نيويورك بنكا تركيًا مملوكًا للدولة بنقل مليارات الدولارات من أموال النفط لنظام الملالي.

وأفادت رويترز أن لائحة أصدرتها محكمة اتحادية أمريكية تتهم فيها مصرف هالك (HALK BANK) المملوك للدولة التركية بالاشتراك في مخطط بمليارات الدولارات لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران.

حكم الأربعاء على المصرفي التركي محمد أتيلا بالسجن 32 شهرا، بعد أن كان أدين في كانون الثاني/يناير بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

وتأتي هذه التهمة ضد البنك الحكومي التركي في وقت كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق للخدمات المصرفية الدولية في البنك قد قبض عليه في يناير 2018 وقضى في السجن لمدة أشهر بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني .

طالبت السلطات الأميرکية، ترکيا بدفع غرامة تصل إلی 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف " هالک بانک" الذي تديره الحکومة الترکية

وقال محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في منهاتن جيفري بيرمان مساء الثلاثاء أن عملية الالتفاف تمت بمشاركة ودعم كبار المسؤولين في الدولة التركية.

سبق وأن الوسيط التركي المتعامل مع النظام الإيراني رضا ضراب (زميل بابك زنجاني) المحبوس في أمريكا بتهمة الالتفاق على العقوبات الأمريكية ضد النظام، قد أدلى بشهادة ضد بنك هالک ووصفه بأنه العقل المدبر للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات