الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرأخبار العالمأميرکا تغرم ترکيا 37.5 مليار دولار لانتهاک عقوبات إيران

أميرکا تغرم ترکيا 37.5 مليار دولار لانتهاک عقوبات إيران

0Shares

طالبت السلطات الأميرکية، ترکيا بدفع غرامة تصل إلی 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف ” هالک بانک” الذي تديره الحکومة الترکية لانتهاکه العقوبات المفروضة علی إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحکومة الإيرانية.
وکتب موقع “أحوال” الإخباري الترکي أن وزارة الخزانة الأميرکية قدمت طلبها المبدئي إلی المفاوضين الأتراک، حيث ستبدأ محادثات حول صفقة محتملة.
وبحسب الموقع، فإن من شأن ذلک أن يفسر سبب إعلان مسؤولين مثل نائب رئيس الوزراء الترکي، محمد شيمشيک، هذا الأسبوع أن ترکيا لن تدفع الغرامة التي تعتبرها الحکومة الترکية “رقما غير معقول وفرض بدوافع سياسية”.
وکانت الانتهاکات التي ارتکبها مسؤولو “هالک بانک”، تشمل عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال والالتفاف علي العقوبات الدولية المفروضة علی إيران، والتي اعترف بها رضا ضراب، وهو رجل أعمال إيراني – ترکي، اعتقل في ميامي بالولايات المتحدة في مارس / آذار 2016.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميرکية أن 9 أشخاص منهم 8 أتراک، أحدهم وزير الاقتصاد الترکي السابق، انتهکوا العقوبات المفروضة علی إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذی کان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حبانی (42 عاما)، وهم من المسؤولين في البنک الترکي الحکومي، قاموا بـ”تبييض” أموال عائدة لإيران “لقاء ملايين الدولارات من الرشی”، حتی إن الوزير الأسبق تلقی عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلی هيئة مجوهرات.
وبحسب بيان الوزارة، قام المتهمون بإنشاء نظام داخل البنک الترکي بين عامي 2010 و2015 يتيح للحکومة الإيرانية الوصول بشکل “غير مشروع” إلی النظام المالي الأميرکي.
وأکد البيان أن طهران تمکنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشکل غير مباشر بصفقات بالدولار والذهب، وإخفاء مصدر الأموال دون أن تکشفها المصارف الأميرکية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة