الـFBI يلاحق شبكة غسيل أموال كورية شمالية تعمل لصالح النظام الإيراني
كشفت تقارير أمنية وإعلامية حديثة عن ملاحقة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لشبكة دولية معقدة لغسيل الأموال تعمل لصالح قوات الحرس للنظام الإيراني، ويقودها مواطن من كوريا الشمالية يُدعى “سيم هيون-سوب”، يقيم حالياً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وتعد هذه الشبكة مثالاً جديداً على التعاون الخفي بين الأنظمة الخاضعة للعقوبات الدولية، في محاولة للالتفاف على القيود الاقتصادية وتمويل أنشطة عسكرية وقمعية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، ينفذ “سيم هيون-سوب” عملياته المالية عبر بنك التجارة الكوري الشمالي، وهو مؤسسة مصرفية خاضعة لعقوبات دولية بسبب دورها في دعم البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ. وقد أدرجت الولايات المتحدة هذا الشخص رسمياً على قائمة العقوبات، ووجهت إليه اتهامات خطيرة تشمل غسيل الأموال، والاحتيال المصرفي، وانتهاك أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.
وفي خطوة تعكس أهمية القضية، أعلنت السلطات الأمريكية رفع قيمة المكافأة المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال “سيم هيون-سوب” إلى سبعة ملايين دولار، في إشارة إلى الدور المحوري الذي يلعبه في تمويل الحرس الثوري الإيراني.
وكشفت تحقيقات أجرتها شركة “TRM Labs” المتخصصة في تتبع الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، أنه في فبراير من العام الجاري، جرى تحويل ما لا يقل عن 67 ألف دولار من محفظة رقمية مرتبطة بـ”سيم” إلى محفظة أخرى على صلة مباشرة بالحرس الإيراني. وتشير هذه المعاملات إلى استخدام متزايد للعملات الرقمية كوسيلة لتجاوز الرقابة المصرفية الدولية.
وتفيد التقارير بأن “سيم هيون-سوب” كان ينشط في عدة دول بالشرق الأوسط، لا سيما الكويت والإمارات العربية المتحدة، مستخدماً أسماء مستعارة مثل “سيم علي” و”سيم حاجيم”، لتسهيل تحركاته وإخفاء هويته الحقيقية.
ووفقاً لصحيفة “تشوسون” الكورية الجنوبية، يعتمد النظام الإيراني بشكل متزايد على العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي، وتسوية المدفوعات المرتبطة بتجارة النفط، في محاولة يائسة لتمويل آلته العسكرية وأجهزته القمعية، وسط تشديد العقوبات الدولية وعزلته الاقتصادية المتفاقمة.
وتؤكد هذه التطورات من جديد حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الدولية في مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، خاصة مع تزايد استخدام التقنيات الرقمية والتحالفات السرية بين الأنظمة الخاضعة للعقوبات.
- أستراليا تفرض عقوبات صارمة تستهدف قادة القمع وشبكات التمويل رداً على المجازر في إيران
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً لتورطهم في شبكات تهريب النفط التابعة للنظام الإيراني
- رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام الإيراني لزعزعة الاستقرار
- عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط غير المشروعة و الأسطول المظلم لـ النظام الإيراني
- فضيحة مدوية تضرب النظام الإيراني.. عائلة خرازي تدير منصة رقمية لتمويل حرس النظام الإيراني
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
