منظمة عالمية لمكافحة غسيل الأموال: إيران تشكل ‘مخاطرة عالية’
على إيران حتى شهر شباط/فبراير إجراء تغييرات على قوانينها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلّا فإنها تخاطر بأن تبقى هي وكوريا الشمالية البلدين الوحيدين اللذين تم إدراجهما بشكل أساسي في قائمة سوداء تحظر عليهما المشاركة في النظام المالي الدولي.
لقد فشلت الحكومة الإيرانية في إجراء تسعة تغييرات من أصل عشرة على نظامها المالي كانت قد وعدت بها من أجل مكافحة تمويل الإرهاب، وفقا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي تتخذ من باريس مقرا لها. وكان قد تم تكليف فرقة العمل بوضع معايير معينة لمكافحة تمويل الإرهاب في النظام المالي العالمي.
وقالت المنظمة في بيان علني “إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تشعر بخيبة أمل بسبب فشل إيران في تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة لديها (المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب).”
وفي الوقت نفسه، قامت المنظمة التي تضم 37 عضوًا بالتنبيه على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بمواصلة تطبيق “الحرص الواجب المعزز” عند التعامل مع إيران التي تصنفها فرقة العمل بأنها تشكل “مخاطرة عالية” في الوقت الراهن.
وتشمل الإصلاحات التي وعدت بها إيران لكنها فشلت في تفعيلها: تحديد وتجميد أصول الإرهابيين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ والتأكد من أن المؤسسات المالية تتحقق من أن التحويلات البنكية تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة؛ ووضع مجموعة أوسع من العقوبات على الانتهاكات المتعلقة بغسيل الأموال.
اقرأوا القائمة الكاملة المؤلفة من تسعة بنود باللغة الإنجليزية
