728 x 90

الكشف عن دور دويتشه بنك ألمانيا في الالتفاف على العقوبات ضد النظام الإيراني

دويتشه بنك ألمانيا
دويتشه بنك ألمانيا

نشر الموقع الفارسي لراديو دويتشه فيله تقريرا يفضح دور دويتشه بنك ألمانيا في الالتفاف على عقوبات النظام الإيراني.

وجاء في التقرير: نشرت وزارة المالية الأمريكية وثائق بشأن المعاملات المالية المشبوهة. القضية تدور حول الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. لعب دويتشه بنك دورًا مهمًا في ذلك.

التحقيق أجرته شبكة الجرائم المالية. الشبكة، المسماة فنسن، هي جزء من وزارة الخزانة الأمريكية، المسؤولة عن الإشراف على المعاملات المالية العالمية.
بعبارة أخرى، يتمثل دورها في مكافحة غسيل الأموال وكذلك الجرائم المالية الأخرى، بما في ذلك التحايل على العقوبات المالية.

وبحسب الوثائق التي نشرتها مؤسسة فنسن فإن اسم البنك الألماني "دويتشه بنك" يظهر في 62٪ من القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة.
تمت مراجعة وثائق فنسن من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. وتشير التقديرات إلى أن 400 صحفي من 88 دولة عملوا في الخارج لمدة 16 شهرًا على الوثائق المسربة. يتم نشر النتائج لأول مرة من قبل دار النشر الأمريكية بزفيد.
حركة الأموال القذرة
يغطي البحث بشكل رئيسي تقارير البنوك المختلفة في العالم حول المعاملات المالية. يتعين على البنوك في جميع أنحاء العالم تقديم "تقرير نشاط مشبوه" إلى هذه المؤسسة.
وبحسب البحث، بين عامي 1999 و 2017، بلغت المعاملات المالية المشبوهة 2000 مليار دولار. تبلغ حصة دويتشه بنك ألمانيا من هذه المعاملات المالية المشبوهة 1.3 تريليون دولار.
في عام 2015، أقر دويتشه بنك بالذنب في بعض التهم المتعلقة بنشاط مشبوه يتعلق بالمعاملات المالية ودفع 258 مليون دولار كغرامات لانتهاك العقوبات الأمريكية.
تظهر الوثائق أنه بين عامي 1999 و 2006، شارك دويتشه بنك في تحويل حوالي 11 مليار دولار نقدًا إلى عملائه في إيران وليبيا وسوريا وميانمار والسودان.

اتهم المفتشون الماليون الأمريكيون دويتشه بنك بأنشطة مالية غير شفافة. قالوا إنه من خلال هذه المعاملات المالية، كان دويتشه بنك يحاول إخفاء التحويلات المالية المشبوهة للأفراد والشركات تحت العقوبات المالية.
أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أنه على الرغم من مزاعم مسؤولي بنك دويتشه، فقد تورطت المؤسسة المالية في معاملات مالية مشبوهة حتى بعد عام 2015.

ذات صلة: