شبكة الجرائم المالية الأمريكية تصدر توصيات بشأن ميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم 8 مايو توصية بشأن المنظمات الإرهابية التي يدعمها النظام الإيراني. وتهدف التوصية إلى مساعدة المؤسسات المالية على كشف المعاملات غير المشروعة المحتملة المرتبطة بهذه المجموعات.
وتحدد التوصية الأدوات المختلفة التي تستخدمها منظمات إرهابية محددة يدعمها النظام الإيراني وتصف الأنماط المتعددة التي تستخدمها هذه الكيانات الإرهابية للوصول إلى الأموال بشكل غير قانوني أو التحايل على النظام المالي الدولي لغرض جمع الأموال ونقلها وإنفاقها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر تحذيرات قد تساعد المؤسسات المالية في تحديد الأنشطة المشبوهة.
وشدد أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، على أن “المنظمات والأنشطة الإرهابية المتحالفة مع النظام الإيراني لا ينبغي أن تستفيد من الوصول إلى الأنظمة المالية الأمريكية أو الدولية. وبينما نشهد استمرار عدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط، فإننا نصدر هذه التوصية للمساعدة المالية”. المؤسسات المالية في حماية النظام المالي ضد إساءة استخدام الإرهابيين وتعزيز يقظة المؤسسات المالية في تحديد الأنشطة المشبوهة ذات الصلة والإبلاغ عنها.
وقال بريان أ. نيلسون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “النظام الإيراني يواصل البحث عن طرق جديدة لتمويل أنشطته الخطيرة والمزعزعة للاستقرار، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل، والأنشطة السيبرانية الخبيثة، وتمويل الجماعات الإرهابية بالوكالة”. وفي المنطقة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية، نكرر التزامنا بتقييد قدرة إيران والجماعات الإرهابية الوكيلة لها على استغلال النظام المالي الدولي.
وتؤكد الأحداث الأخيرة تورط إيران في الأنشطة الإرهابية ودعمها المالي في المنطقة. ومن بين الأهداف الأخرى، يهدف النظام الإيراني إلى ممارسة نفوذه من خلال الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه من خلال تمويل مجموعة من الجماعات المسلحة الإقليمية، والتي تم تصنيف بعضها على أنها منظمات إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة أو منظمات إرهابية عالمية محددة. وتشمل هذه المنظمات الإرهابية حزب الله في لبنان، وحماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، والحوثيين، والعديد من الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا.
التوصية الكاملة متاحة عبر الإنترنت تحت FIN-2024-A001.
وتشمل المؤسسات المالية المستهدفة بالتوصية الكازينوهات، ومؤسسات الإيداع، وصناعة التأمين، وشركات صرف العملات، ومقرضي/وسطاء الرهن العقاري، وتجار المعادن/الأحجار الكريمة، وصناعة المجوهرات، والأوراق المالية، وأسواق العقود الآجلة.
