اقرار شخصين في أمريكا بنقل عشرات الآلاف من الدولارات إلى مكتب خامنئي في طهران
تم نشر مقال بعنوان “مخطط تحويل الأموال إلى إيران يؤدي إلى الإقرار بالذنب” من قبل مكتب الشؤون العامة في وزارة العدل الأمريكية، حيث يتناول القضية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إيران ونتائج الاعتراف بالذنب.
وفقًا للمقال، فقد أقر كل من مظهر زيدي وعاصم نقوي، اللذين ينحدران من هيوستن بولاية تكساس، بمشاركتهما في مخطط غير قانوني لتحويل عشرات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى إيران، بما في ذلك تحويلات لصالح خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي.
ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، حصل زيدي على إذن لجمع “الخمس” – وهي ضريبة دينية على الثروة – نيابة عن عدة أئمة، وخلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2019، قام زيدي ونقوي بتحصيل هذه الضريبة، بالإضافة إلى التبرعات المزعومة لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية في اليمن من الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة.
كما قام زيدي ونقوي بترتيب تصدير الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران وتسليمها إلى مكتب الولي الفقيه في إيران. وقد استعانا بأصدقاء وأفراد من أسرهم وشركاء آخرين لنقل النقود خارج الولايات المتحدة، بمبالغ لا تتجاوز 10,000 دولار لتفادي المراقبة الأمنية.
وتضمنت إحدى عمليات تحويل الدولارات إلى إيران مجموعة من 25 مسافرًا ذاهبين في رحلة دينية إلى العراق، حيث تم نقل الدولارات الأمريكية بواسطة هؤلاء المسافرين إلى إيران. تم اعتقال زيدي ونقوي في هيوستن في 18 أغسطس 2020 بناءً على هذا المخطط.
وتعتبر عملية تحويل الأموال غير قانونية لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على إيران منذ عام 1995. ومنذ عام 1984، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إيران راعية للإرهاب. وفي 24 يونيو 2019، فرض الرئيس ترامب عقوبات إضافية على الولي الفقيه لإيران تحظر توفير الأموال لصالحه.
وقدم زيدي ونقوي اعترافًا بالمؤامرة وانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) أمام قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا س. شوتكان، التي حددت موعد الحكم على زيدي في 13 أغسطس وعلى نقوي في 1 أكتوبر.
تحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن الميداني وفريق مكافحة الإرهاب في هيوستن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية. وقدمت المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس وشيكاغو وديترويت مساعدة قيمة.
