سناتور جولیو ترتزی :إيران تستخدم بنوك بريطانيا العظمى لتجاوز العقوبات
كشف السناتور جولیو ترتزی، رئيس لجنة السياسات الأوروبية في مجلس الشيوخ الإيطالي، عبر حسابه على إيكس، عن استخدام النظام الإيراني لخدمات اثنين من البنوك الكبرى في المملكة المتحدة بشكل سري، بهدف تحويل الأموال عبر العالم لتجاوز العقوبات المفروضة عليه.
وأضاف ترتزی أن هذه الخطة المعقدة كانت تحظى بدعم من الخدمات السرية التابعة لطهران، مشكلةً جزءًا من شبكة أوسع تهدف إلى جمع مئات الملايين من الدولارات لصالح “قوة القدس” التابعة للحرس الإيراني، لتمويل الميليشيات الوكيلة.
كتب جوليو ترتزي أيضًا عن الانتقال السري للأموال من قبل نظام الملالي: هذا فشل مروع في التنسيق مع حلفائنا لمنع تمويل نظام معادي. من غير المعقول أن تعمل شركة محظورة من قبل أمريكا تنشط بحرية في لندن.
وأشار ترتزی إلى مقالة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” تلقي الضوء على كيفية استخدام “شركة التجارة البتروكيماوية”، التي تسيطر عليها طهران ولها مقر قريب من قصر باكنغهام، لحسابات في بنكي #Lloyds و #Santander لتجاوز العقوبات.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الشركة جزء من شبكة تعمل لجمع الأموال لصالح الميليشيات النيابية للنظام. من الجدير بالذكر أن كلاً من الشركة الأم وفرعها البريطاني كانا قد خضعا للعقوبات الأمريكية منذ نوفمبر 2018.
وذكرت وثائق تم تحليلها بواسطة ” فايننشال تايمز” كيف استخدمت “شركة التجارة البتروكيماوية”، بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية، شركات في المملكة المتحدة لاستقبال الأموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين. “Pisco UK”، إحدى هذه الشركات، استخدمت حسابًا تجاريًا لدى Santander UK حيث تلقت في عام 2021 تحويلاً من شركة صينية تُدعى “Black Tulip”، والتي تبين أنها شركة وكيلة أخرى تسيطر عليها “شركة التجارة البتروكيماوية”.
وتابع ترتزی بوصف هذه الأفعال بأنها “إخفاق مذهل” في العمل بتنسيق مع الحلفاء لمنع تمويل نظام معادٍ، معربًا عن دهشته من أن شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية يمكنها أن تعمل بحرية في لندن، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لمنع تجاوز العقوبات وتمويل الأنشطة الإيرانية المعادية.
