فضح الشركات الوهمية لقوات الحرس الإيراني في ألمانيا وأوروبا
كشفت بعض وسائل الإعلام الألمانية، بما في ذلك شبكة تلفزيون ألمانيا (WDR) وصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”، بناءً على أبحاثها الخاصة والوثائق التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين الألمانيتين، عن الشركات الوهمية للحرس الثوري الإيراني في ألمانيا وأوروبا.
وفي هذا الصدد، تقول وسائل الإعلام الألمانية:
من المعروف أن شركة مقرها في دوسلدورف تابعة لشركة “غدير القابضة” في إيران، ومهمتها توفير الموارد المالية للقوات المسلحة للنظام الإيراني.
وحصلت وسيلتان إعلاميتان ألمانيتان على وثائق الشركة وبدأتا التحقيق، ويقع مركز الأعمال الدولي مباشرة قبالة مخرج الطريق السريع A52، في منطقة صناعية غرب دوسلدورف.
في المبنى المكتبي متعدد الطوابق الواقع في مونشاوئر استراسه 12، تستقر شركة جي اي سي انترنشنال ولديها وبسايت محدود نسبيا. ويمكن رؤية صورمحطات الطاقة والمنشآت الصناعية فيه.
يتحدث هذا الموقع عن النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمنت والمعادن… وأنه يتمتع بخبرة 30 عامًا في التجارة الدولية وشركاء الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبحسب المعلومات الرسمية، فقد حققت هذه الشركة أرباحا بنحو 600 مليون يورو بين عامي 2017 و2021.
ووفقاً لبيانات السجل التجاري، تأسست شركة دوسلدورف فعلياً في عام 2012 بأموال مباشرة من طهران. وخلف هذه الشركة شركة “غدير للاستثمار القابضة”؛ وهي مجموعة تشارك في أكثر من 100 شركة في إيران في مجالات مثل النفط والصناعات الكيماوية والبناء وتخضع لعقوبات الولايات المتحدة منذ سنوات. ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن شركة غدير القابضة هي جزء من شبكة من الشركات التي تضم أيضا أجهزة أمن الدولة الإيرانية، مثل الحرس الثوري الایراني.
ويقول علي فتح الله نجاد، خبير العلوم السياسية والخبير في القضايا الإيرانية، الذي يعرف العديد من الشبكات المشابهة لهذه الشركة: “تتمتع الحكومة بهيمنة كبيرة في مجال الاقتصاد الإيراني. وهذه هي بالضبط نفس السلطة التي تتولى القيادة الحصرية للسلطة السياسية والاقتصادية”.
التجارة رغم العقوبات؟
وتظهر التحقيقات التي أجرتها شبكة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة “زوددويتشه تسايتونغ” أن شركة “جي أي سي انترنشنال” ومقرها دوسلدورف يمكن أن تكون أيضًا جزءًا من شبكة شركات أنشأتها على الظاهر مؤسسات حكومية إيرانية.
كما تظهر الوثائق التي تسربت إلى حركة المعارضة “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” والتي تم تقديمها إلى هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الألمانيتين أن النظام الإيراني من المرجح أن يستخدم هذه الشركة في دوسلدورف وعدد من الشركات الأخرى في ألمانيا لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية على الرغم من العقوبات استخدمت لمواصلة المعاملات التجارية الدولية وشراء العقارات..
وبحسب موقع “تاغسشاو” الألماني، يقال إن هذه الوثائق الداخلية للشركة تقدم دليلا على العلاقة بين الرئيس التنفيذي لشركة “جي آي سي” دوسلدورف وإدارة شركة غدير القابضة في إيران. قام هذان المنفذان الإعلاميان الألمانيان المذكوران بترجمة الأصل الفارسي للوثائق وفحص الأشخاص والأماكن والأوقات للتحقق من صحة الوثائق.
وبحسب محتوى هذه الوثائق، أنشأت الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف “شبكة لتصدير اليوريا” من إيران. اليوريا أو کاربامید الصناعية ضرورية لتنظيف غازات عادم سيارات الديزل. ويقال أن هذا كان يعتبر نجاحا في طهران. وتقول الوثيقة المسربة عن الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف: “تمت إعادة الأموال إلى إيران من خلال قنوات مصرفية موثوقة”.
وفي صيف 2023، وردا على سؤال حول إجراء مثل هذه المعاملات، رفضت شركة “جي أي سي انترنشنال” ذلك تماما وقالت: “هذا الافتراض باطل ولا أساس له من الصحة”. لقد تركت هذه الشركة الطلب الأخير في هذا المجال دون إجابة.
في محط اهتمام السلطات الأمريكية
ومن المعروف أن نشاط شركة دوسلدورف واجه انتقادات بعد التغيير في إدارة “غدير القابضة” في عام 2021. ويقال إنه في أكتوبر 2022، عُقد اجتماع مع ممثلي طهران ودوسلدورف. وجاء في محضر الاجتماع المحتمل أن رئيس شركة “جي أي سي” ومقره في دوسلدورف اعترف قائلاً: “للأسف، اكتشفت السلطات الرقابية في ألمانيا علاقة جي أي سي بشركة غدير الاستثمارية القابضة في إيران”. ولهذا السبب، تم إنشاء شركة أخرى خصيصًا لمواصلة معاملات الدفع إلى إيران من خلالها.
وكانت شركة “غدير للاستثمار القابضة” محط اهتمام السلطات الأمريكية منذ يونيو 2013. وكانت الحكومة الأمريكية مقتنعة بأن شركة غدير القابضة كانت تجني الأموال لصالح الأجهزة الأمنية الإيرانية. وتعتبر السلطات الأمريكية شركة غدير الاستثمارية القابضة جزءا من منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية، والمختصرة بـ”ساتا”. مهمة هذه المنظمة هي توفير الخدمات الصحية والتقاعدية لأفراد الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني والشرطة. وفي نوفمبر 2018، تم تمديد وتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على هذه الشركة. وبهذه الطريقة، أصبحت شركة غدير للاستثمار القابضة وفروعها المتعددة محط اهتمام السلطات الأمريكية مرة أخرى.
ويبدو أن أحد هذه الفروع هو “جي اي سي” ومقره في دوسلدورف. ويقال في الأوساط الأمنية الألمانية إن نشاط هذه الشركة معروف منذ بعض الوقت، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاك المحتمل للعقوبات. لكن حتى الآن لا يوجد دليل ملموس على وقوع جريمة.
وردا على سؤال بهذا الخصوص أكدت شركة جي أي سي الدولية أنها شركة تجارية دولية. وفي تصريح مكتوب سابق عن نشاط هذه الشركة قال: “جهات التوفير للمواد الأولية والأسمدة ينشطون على المستوى الدولي. نحن نعمل في الامتثال الكامل للوائح الألمانية والاتحاد الأوروبي. جي أي سي ليس لها أي صلة بأي منظمة حكومية.”
“شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات“
ويراقب المسؤولون الأمنيون الغربيون منذ فترة طويلة الشبكات المعقدة والعابرة للحدود المرتبطة بإيران. وتُستخدم الشركات الواجهة والوسطاء لشراء المواد للاستخدام العسكري، على الرغم من العقوبات، أو لتمويل المشاريع العسكرية للبلاد. ويبدو أن الشبكات قد انتشرت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الصادرات من إيران ليست محظورة بشكل صارم هنا.
يقول فتح الله نجاد، الخبير في الشؤون الإيرانية: «على الرغم من أن هذه العقوبات ناجمة عن العقوبات الأميركية، إلا أنها تطبق على المستوى الدولي. وهذا تحدي كبير للإيرانيين. ولهذا السبب، يعتمدون على إنشاء شركات تغطية.
ويؤكد جواد دبيران، المتحدث باسم حركة المعارضة “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، هذا الرأي بطريقة أخرى. ويقول إنه على مر السنين، یمكن “نظام الملالي” من “بناء شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات من خلال إساءة استخدام سياسة الاسترضاء الكارثية التي ينتهجها الغرب”. ويطالب دبيران الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض مزيد من العقوبات على الفروع الاقتصادية للحرس الثوري الایراني.
المزيد من شركات التغطية؟
تشير رسالة ربما داخلية من دوسلدورف إلى طهران أيضًا إلى أنه بمساعدة جي أي سي انترنشنال، تم تسجيل شركات جديدة أخرى في الخارج يمكن من خلالها شراء المواد الحساسة وإجراء المعاملات المالية في المستقبل، على سبيل المثال في عمان وأرمينيا والإمارات العربية المتحدة أو الصين. وفي هذا الصدد، لوحظ أنه لا ينبغي الاعتراف بأي صلة مباشرة مع شركة غدير للاستثمار القابضة في إيران.
وتشير الوثائق إلى أنه في نهاية عام 2022، كانت هناك على ما يبدو مناقشات في طهران حول تصفية شركة جي أي سي انترنشنال دوسلدورف وبيع مبنى شارع مونشاوئر استراسه. ويقال أن هذا المبنى تم شراؤه قبل بضع سنوات بمبلغ ستة ملايين يورو. والسبب في هذه الاعتبارات هو أن العديد من المعاملات المصرفية لم تعد ممكنة بسبب العقوبات الأمريكية، وهناك قدر كبير من عدم الثقة تجاه الشركات التابعة لشبكة غدير الاستثمارية.
لكن في اجتماع في طهران، والذي حضره أيضًا عقيد من الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لمحضر الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الألمانية، تقرر أن تصفية شركة دوسلدورف قد لفتت الكثير من الاهتمام على الأرجح. ولهذا السبب، من الضروري التركيز بدلاً من ذلك على الشركات الأخرى التي تم تأسيسها حديثاً.
وبحسب محضر الاجتماع المحتمل، قال العقيد في الحرس الثوري الإيراني إن هذه الشركات “تتطور في الاتجاه الصحيح” وأنها “تعمل بشكل جيد وبما يتوافق مع قوانين الضرائب الألمانية. يمكننا إنشاء شركات تغطية إلى جانب هذه الشركات.
