بنك في هامبورغ يُشتبه في كونه مركزًا ماليًا لتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني
كتب موقع “بوليتيكو” في التاسع من فبراير:
برلين – أفادت السلطات في منظمتين استخباراتيتين غربيتين أن بنكًا صغيرًا في هامبورغ كان يشكل نواة شبكة مالية سرية اعتمد عليها النظام الإيراني لسنوات لغرض تحويل الأموال إلى مجموعاته الإرهابية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن.
وكشف “بوليتيكو” أن الاستخبارات الغربية قدمت دلائل إلى السلطات المالية الألمانية تُظهر استخدام النظام الإيراني لبنك Varengold Bank AG في تمويل فروعه الإرهابية. أدت هذه الأدلة إلى إجراء تحقيقات موسعة أجبرت البنك على وقف عملياته المصرفية التجارية.
إذا ما تأكدت الشبهات لدى السلطات حول تعاملات بنك Varengold في إيران، سيصبح هذا البنك دليلاً واضحًا على السهولة النسبية التي يمكن بها لطهران التحايل على العقوبات الغربية، مع التأكيد كذلك على المخاطر العالية التي تواجهها الشركات في حالة عدم التزامها بأعلى معايير الوقاية من غسیل الأموال.
ذات الصلة
فايننشال تايمز : إيران تستخدم بنكين رئيسيين في المملكة المتحدة لتحويل الأموال سراً
أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إيران قد استخدمت اثنين من البنوك البريطانية الكبرى لتحويل الأموال سراً عبر العالم، في إطار مؤامرة واسعة النطاق للتهرب من العقوبات المفروضة عليها.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق التي استعرضتها تكشف كيف أن الشركات الواجهة البريطانية، المملوكة سراً لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات والتي تقع بالقرب من قصر باكنغهام، تملك حسابات في بنوك سانتاندر ولويدز.
وتابع التقرير أن الولايات المتحدة تتهم الشركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية، والتي تعد شخصية مركزية في المخطط، بجمع أموال ضخمة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الإيراني، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لإيران. وقد خضعت كل من شركة PCC وفرعها في المملكة المتحدة، PCC UK، للعقوبات الأمريكية منذ نوفمبر 2018.
ووفقا للتقارير، ظهرت الإفصاحات الأخيرة حول عملية التهرب من العقوبات في قلب لندن بعد مشاركة سلاح الجو الملكي في الغارات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، فرضت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفته بـ”شبكة اغتيالات عابرة للحدود الوطنية” تشرف عليها المخابرات الإيرانية، والتي تستهدف النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.
- سجناء سياسيون یضربون في 66 سجناً ومقررة أممية تنضم في الأسبوع 142 لحملة ثلاثاء لا للإعدام
- إيران: تجمعات احتجاجية للمتقاعدين والعمال والممرضين والطلاب في مختلف مدن البلاد
- دومينيك أتياس: الإعدامات في إيران تُقاس بأرواح البشر.. ويجب اشتراط أي علاقة مع طهران بوقف المشانق ومحاسبة «قضاة الموت»
- جودي إسغرو: مستقبل إيران يجب أن يقرره شعبها فقط دون أي إكراه ومع التمتع بالحرية الكاملة
- 10 عمليات نارية لـ وحدات المقاومة تدك مقرات للحرس ورموز النظام في عموم إيران
