الحكم على شركتين تجاريتين دوليتين لخرقهما العقوبات الإيرانية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، الثلاثاء ، 18 أبريل / نيسان ، أن محكمة مقاطعة كولومبيا أدانت وحكمت على شركتين تجاريتين دوليتين لخرقهما قوانين التصدير الأمريكية وإرسال بضائع محظورة إلى إيران.
اعترفت منظمتان تجاريتان دوليتان بالذنب وحُكم عليهما في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية لمشاركتهما في مؤامرة إجرامية لانتهاك قوانين وعقوبات التصدير الأمريكية من خلال إرسال سلع أمريكية المنشأ إلى إيران.
منظمة الأعمال التجارية التايوانية DES International Co.، Ltd. («DES») ، ومنظمة الأعمال التجارية في بروناي Soltech Industry Co.، Ltd. («Soltech»)، أقر كل منهما بأنه مذنب في التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ولوائح المعاملات والجزاءات الإيرانية. وحُكم على كل من الشركتين بدفع غرامة قدرها 83769 دولارًا، أي ثلاثة أضعاف قيمة البضائع المصدرة بشكل غير قانوني إلى إيران، وقضاء فترة خمس سنوات تحت المراقبة. وأصدر الأحكام قاضي المقاطعة الأمريكية جيا م.
جاء هذا الإعلان من قبل المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا ماثيو إم جريفز ؛ مساعد المدعي العام لشعبة الأمن القومي ماثيو ج. الوكيل الخاص المسؤول أوليفر إي ريتش الابن، من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو ؛ الوكيل الخاص بالنيابة المسؤول كريغ لارابي، من سان أنطونيو، تكساس، المكتب الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي في وزارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) ؛ الوكيل الخاص المسؤول مايكل مينتافلوس، من المكتب الميداني الجنوبي الغربي لدائرة التحقيقات الجنائية الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع ؛ والوكيل الخاص المسؤول عن مكتب دالاس الميداني التابع لوزارة التجارة، مكتب إنفاذ قوانين التصدير.
وقال المدعي الأمريكي جريفز: «سنلاحق الأفراد والمنظمات، أينما وجدت، الذين قد يهددون أمننا القومي من خلال محاولة إعادة بيع البضائع الأمريكية الأصلية بشكل غير قانوني إلى إيران». “لدى الحكومة الأمريكية العديد من السبل لمحاسبة أولئك الذين يخالفون عقوباتنا وقوانين مراقبة الصادرات وستضمن أن تكون العقوبات على هذه الجرائم أكبر بكثير من الأرباح المتوقعة من هذه المخططات. نشكر جميع شركائنا في إنفاذ القانون على التزامهم الثابت بهذا الجهد. ”
قال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل«اليوم نحاسبهم على انتهاك قوانيننا على حساب الامن القومي للولايات المتحدة».
قال الوكيل الخاص لقسم سان أنطونيو المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوليفر إي ريتش جونيور: «اتخذ المتهمون في هذه القضية إجراءات وضعت الأرباح والمكاسب الاقتصادية فوق الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي». «يُظهر الحكم الصادر اليوم الالتزام الثابت لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة التجارة بمحاسبة أي شخص يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسلامة الشعب الأمريكي».
وقال القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول كريج لارابي، HSI سان أنطونيو: «ستواصل HSI العمل مع شركائنا الفيدراليين والدوليين في إنفاذ القانون لضمان تقديم المخالفين الذين ينتهكون قوانين وعقوبات التصدير الأمريكية إلى العدالة». واضاف “سنظل ثابتين في التزامنا بحماية وطننا من كل الخصوم.
قال الوكيل الخاص المسؤول مينتافلوس، خدمة التحقيقات الجنائية الدفاعية (DCIS)، المكتب الميداني الجنوبي الغربي: «إن إبقاء التقنيات الحساسة لأمتنا بعيدًا عن أيدي خصومنا هو أحد أعلى أولوياتنا». «DCIS، ذراع إنفاذ القانون في مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع، وشركاؤنا الفيدراليون ملتزمون بتحديد ومحاسبة أولئك الذين يسعون إلى التهرب من قوانين إنفاذ الصادرات الأمريكية، وتعريض مقاتلينا للخطر».
قال الوكيل الخاص المسؤول تري ماكليش: «يلعب تطبيق BIS الصارم للوائح إدارة الصادرات دورًا حاسمًا في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة». مكتب دالاس الميداني لوزارة التجارة، مكتب إنفاذ قوانين التصدير «في هذه الحالة، ترسل شراكتنا مع HSI و DCIS و FBI ومكتب المدعي العام الأمريكي رسالة مفادها أن انتهاك قواعد مراقبة الصادرات الأمريكية بشأن إيران لن يتم التسامح معه».
وفقًا لوثائق اتفاق الإقرار بالذنب، اشترت DES و Soltech، اللتان كانتا مرتبطتين ببعضهما البعض بموجب مديرين وموظفين وعملاء مشتركين، سلعًا من الولايات المتحدة لصالح الكيانات الحكومية الإيرانية والمنظمات التجارية. على وجه الخصوص، ساعد وكيل مبيعات لكل من DES و Soltech مركز أبحاث إيراني في الحصول على سلع أمريكية دون ترخيص من وزارة الخزانة. تضمنت هذه السلع مكبر صوت للطاقة مصمم للاستخدام في الأجهزة الكهروميكانيكية بالإضافة إلى برامج الأمن السيبراني.
اتخذ وكيل مبيعات الشركات خطوات لإخفاء أصل البضائع في الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق إزالة ملصقات الأرقام التسلسلية بعبارة «صنع في الولايات المتحدة الأمريكية» من الطرود، ومن خلال التسبب في تنزيل برنامج الأمن السيبراني على جهاز كمبيوتر خارج إيران. بالإضافة إلى ذلك، شارك وكيل المبيعات التطورات المتعلقة بهذا السلوك غير القانوني مع موظفين ومديري DES و Soltech الآخرين. لم يتم بعد تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق وكيل المبيعات.
تم إجراء التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي سان أنطونيو، تكساس، المكتب الميداني، HSI، DCIS، و DOC. يمثل مساعد المدعي العام الأمريكي مايكل جيه فريدمان ومحامي قسم الأمن القومي كريستوفر إم ريغالي الولايات المتحدة.
- مريم رجوي: شهداء مجاهدي خلق هم فدية الحرية والسلام الدائم في إيران والمنطقة
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- جعفر زاده عبر فوكس نيوز: مفاوضات مع النظام الإيراني سراب السلام وتكتيك شراء الوقت
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
