وزارة الخزانة تستهدف شبكة التهرب من العقوبات نقل المليارات للنظام الإيراني
واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 39 كيانًا تشكل شبكة «مصرفية الظل» المهمة، وهي واحدة من عدة أنظمة تمويل غير مشروعة متعددة الولايات القضائية تمنح الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مثل الخليج الفارسي. شركة صناعة البتروكيماويات التجارية. (PGPICC) وشركة Triliance Petrochemical Co. المحدودة. (Triliance)، والوصول إلى النظام المالي الدولي والتعتيم على تجارتها مع العملاء الأجانب.
تنشئ دور الصرف الإيرانية شركات واجهة في الخارج لتمكين التجارة نيابة عن عملائها الإيرانيين، مع الحفاظ على معاملات العملات الأجنبية عبر دفاتر المحاسبية الداخلية. PGPICC هي الذراع التسويقية لمجموعة البتروكيماويات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي تولد ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات سنويًا للنظام الإيراني.
قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: «تزرع إيران شبكات تهرب معقدة من العقوبات حيث يساعد المشترون الأجانب ودور الصرافة وعشرات الشركات الواجهة بشكل تعاوني الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة». “إجراء اليوم يوضح التزام الولايات المتحدة” بفرض عقوباتنا وقدرتنا على تعطيل الشبكات المالية الأجنبية الإيرانية، والتي تستخدمها لغسل الأموال. ”
تم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي (E.O.) 13846 ويتبع تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 9 فبراير 2023 لتسع شركات في إيران وسنغافورة وماليزيا لدورها في إنتاج وبيع وشحن ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والبترول الإيراني إلى المشترين في آسيا نيابة عن Triliance.
تم تعيين PGPICC وفقًا لـ E.O. 13382، سلطة أسلحة الدمار الشامل، في 7 يوليو 2019، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة PGPIC، والتي تم تعيينها نفسها وفقًا لـ E.O. 13382 لتقديمها الدعم المالي لخاتم الأنبياء، التكتل الهندسي لل حرس الإيرانية.
تم تعيين Triliance وفقًا لـ E.O. 13846 في 23 يناير 2020، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC)، من خلال تسهيل بيع المنتجات البترولية الإيرانية من شركة النفط الإيرانية.
شبكة شركات الجبهة الأجنبية التي تسهل مبيعات البتروكيماويات PGPICC
شبكة واسعة من الشركات الواجهة العاملة في هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، والتي تديرها دور الصرف الأجنبي في إيران والإمارات العربية المتحدة، تمكن PGPICC من تنظيم بيع ما قيمته مليارات الدولارات من البتروكيماويات من الشركات التي تتخذ من إيران مقراً لها مثل شركة مهر للبتروكيماويات (Mehr) التي تشارك في جميع المبيعات الخارجية. في عام 2022 وحده، قامت PGPICC بتسويق ملايين الدولارات من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) الذي أنتجته Mehr إلى مشترين خارجيين لتسليمها إلى Türkiye وآسيا.
تلعب Bavi General Trading CO L.L.C ومقرها الإمارات العربية المتحدة (Bavi General) و Kambiz Nabizadeh و Partners Exchange (Nabizadeh Exchange) ومقرها إيران دورًا وسيطًا رئيسيًا في هذه المعاملات. تعمل Nabizadeh Exchange كوصي حيوي أثناء تحويل المدفوعات بين شركات PGPICC الواجهة ومشتري البتروكيماويات الخاصة بهم. ساعدت Bavi General في تنسيق مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للشركات الواجهة التي تديرها PGPICC و Triliance.
يعمل عدد كبير من الشركات الواجهة من هونغ كونغ، حيث تتلقى عائدات مبيعات البتروكيماويات. بين عامي 2021 و 2022، شركات هونغ كونغ الواجهة Foraben Trading Limited ؛ Goldenix Co., Limited; Hongkong Well International Trading Limited ؛ Horryzin International Trade Co., Limited; Jin Xin Nuo Limited, Lowell Limited; Marafi International Trading Co., Limited (Marafi); Melikal for Medical & Medicine Trading Co., Limited (Melikal); Multi Well Trading Co., Limited (Multi Well Trading); Nashville HK Limited; وشركة Qi Group Limited (Qi Group) ؛ Salita Trade Limited ؛ وحولت Univest Limited عشرات الملايين من الدولارات المتعلقة بمبيعات البتروكيماويات إلى الصين. استخدمت PGPICC كيانات مثل Melikal لإخفاء دورها في تمكين مبيعات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام الشركات التي يبدو أنها تشارك في تجارة السلع الطبية أثناء إجراء المعاملات غير الطبية.
تلقت Lowell Limited معاملات بالدولار الأمريكي من عملاء PGPICC، بما في ذلك Ningbo More Interest I/E Co. و Limited (Ningbo More) و Hong Kong Aeonian Complex ce. Limited (Hong Kong Aeonian). سهلت مرافي بيع ما قيمته ملايين الدولارات من البتروكيماويات المتجهة إلى الصين إلى شركة Access Technology Trading L.L.C (Access Technology). اشترت شركة Unite Resources Co. ومقرها هونغ كونغ، Limited البولي إيثيلين من PGPICC ودفعت لشركاتها الواجهة Qi Group و Univest Limited و Multi Well Trading. Global Visiness PTE ومقرها سنغافورة. LTD. تلقى ملايين الدولارات على شكل مدفوعات من المشترين الذين يشترون HDPE والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) من PGPICC لتسليمها إلى الصين.
لتسهيل شحن مبيعات البتروكيماويات هذه، قامت PGPICC و Triliance بالتنسيق على استئجار السفن. إحدى هذه الشركات، شركة Glotreasure Company Limited ومقرها هونغ كونغ، تعمل كواجهة لشركة Triliance لتسهيل مدفوعات الرسوم للسفن المشاركة في هذه الشحنات.
تقوم الشركات الواجهة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في المقام الأول في دبي، بمعالجة حجم كبير من المدفوعات من العملاء الأجانب لـ PGPICC. في أوائل عام 2022، استخدمت PGPICC Greenland Oil & Gas Trading FZE لتلقي مدفوعات مبيعات البتروكيماويات إلى Albahr Alaahmar Offshore Explined Oil Trading L.L.C
من 2021 إلى 2022، تلقت شركات PGPICC الواجهة Alshivan Line Trading FZE و Bordo Plastic Materials Trading L.L.C و Longford Trading L.L.C و Nord TTtrading L.مدفوعات بعشرات الملايين الدولارات من المشترين. في أوائل عام 2022، دفعت شركة مقرها دبي، نيابة عن شركة Access Technology الخاضعة للعقوبات، شركة Fairtrade Non Edible Oil and Modefied Natural Gas Trading L.L.C مقابل شحنة PGPICC HDPE E E E إلى الهند. عملت شركة شمس الربيعة لتجارة المواد الكيميائية (شمس الربيعة) كشركة واجهة لتسهيل مئات الأطنان المترية من مبيعات البتروكيماويات نيابة عن PGPICC. تعاملت Famin FZE ومقرها الشارقة مع الملايين من المدفوعات من المشترين الأجانب للبتروكيماويات المشحونة إلى جنوب شرق آسيا.
مشترون أجانب إضافيون يشاركون في التهرب من العقوبات
توفر مجموعة متنوعة جغرافيًا من مشتري البتروكيماويات الإيرانية في الخارج شريان حياة مالي حاسم لـ PGPICC وإيران. في عام 2022 وحده، قامت شركة HK Sihai Yingtong Industry Co. ومقرها هونغ كونغ، Limitedpurchers بشحن شحنات من زيت الغاز واليوريا الحبيبية من PGPICC بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، بشكل رئيسي من خلال الشركات الواجهة، لتسليمها إلى بولندا والإمارات العربية المتحدة.
في أواخر عام 2022، تلقت شركة Dragon Trading Limited ومقرها جزر مارشال مدفوعات نيابة عن PGPICC لمبيعات البتروكيماويات لعملاء PGPICC، بما في ذلك Ningbo More و Hong Kong Aeonian المعينة من الولايات المتحدة. أرسلت Ningbo More مدفوعات إلى PGPICC في أواخر عام 2022 من خلال شركة Hongkong Canway Co. ومقرها هونغ كونغ، المحدودة للبولي إيثيلين المخصصة للمشترين في الصين.
قامت شركة Albahr Alaahmar Energy FZE ومقرها دبي وشركة Albahr Alaahmar Offshore بتنسيق شراء ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات من PGPICC منذ أوائل عام 2022. استخدمت شركة Albahr Alaahmar Offshore شركة Sparrow Trading FZE التي تتخذ من دبي مقراً لها لتنظيم المشتريات. اشترى مشتر آخر مقره دبي، الكشاف للبترول وتجارة البتروكيماويات L.L.C، البتروكيماويات من PGPICC باستخدام شركة شمس الربيعة الأمامية لإخفاء مشتري وبائع البضائع.
قامت Dayan Global Trade Dis Ticaret Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi ومقرها Türketi بشراء البتروكيماويات من PGPICC طوال عام 2022، غالبًا من خلال الشركات الواجهة لإخفاء دورها في المشتريات. أيضًا، خلال عام 2022، أصبحت شركة Herstel Trading Limitserved ومقرها جزر مارشال واجهة لشركة Naab Kimya Dis Ticaret Limited Sirketi ومقرها توركي، مما مكنها من شراء ملايين الدولارات من HDPE من PGPIICللشحن إلى الصين.
منذ منتصف عام 2020، اشترت شركة Alliance Energy (Pvt.) ومقرها باكستان شحنات متعددة من البوتان والبروبان من PGPICC لتسليمها إلى باكستان.
قواعد التعيين
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين الكيانات التالية عملاً بالمادة 1 (أ) ‘3’ (ألف) من الأمر التنفيذي 13846 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أو بعده، بعد تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للمكتب أو السلع أو الخدمات له أو دعما له:
Albahr Alaahmar Energy FZE
Albahr Alaahmar Offshore Exited Oil Product Trading L.L.C
Alliance Energy (Pvt.) Limited
الكشاف لتجارة البترول والبتروكيماويات
Alrabeea Chemicals Trading L.L.C
Alshivan Line Trading FZE
Bavi General Trading (L.L.C.)
Bordo Plastic Materials Trading L.L.C
Dayan Global Trade Dis Ticaret Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
شركة Dragon Trading Limited
التجارة العادلة غير الصالحة للأكل وتجارة الغاز الطبيعي المسال L.L.C
Famin FZE
شركة Foraben Trading Limited
الرؤية العالمية PTE. LTD.
شركة Goldenix Co.، Limited
تجارة النفط والغاز في جرينلاند FZE
شركة Herstel Trading Limited
شركة HK Sihai Yingtong Industry Co.، Limited
شركة Hongkong Canway Co.، Limited
شركة Hongkong Well International Trading Limited
شركة Horryzin International Trade Co.، Limited
جين شين نو المحدودة
Kambiz Nabizadeh and Partners Exchange
Longford Trading L.L.C
لويل المحدودة
Marafi International Trading Co.، Limited
شركة مهر للبتروكيماويات
Melikal for Medical & Medicine Trading Co.، Limited
شركة Multi Well Trading Co.، Limited
Naab Kimya Dis Ticaret Limited Sirketi
ناشفيل هونج كونج المحدودة
Ningbo More Interest I/E Co.، Limited
Nord Trading L.L.C
Qi Group Limited
ساليتا للتجارة المحدودة
شمس الربيعة لتجارة المواد الكيميائية L.L.C
Sparrow Trading FZE
شركة Unite Resources Co.، Limited
Univest Limited
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين شركة Glotreasure Company Limited وفقًا للمادة 1 (أ) ‘3’ (B) من E.O. 13846 في 5 نوفمبر 2018 أو بعده، بعد أن ساعد ماديًا أو رعى أو قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا أو سلعًا أو خدمات إلى Triliance أو دعمها.
الآثار المترتبة على الجزاءات
نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات العابرة للولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو محددين.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. علاوة على ذلك، ما لم ينطبق استثناء، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تيسر عن علم إجراء معاملة مهمة لأي من الأفراد أو الكيانات المحددة اليوم يمكن أن تخضع لجزاءات الولايات المتحدة.
ولا تنبع قوة الجزاءات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وسلامتها من قدرته على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة قوات الدفاع الذاتي فحسب، بل أيضا من استعداده لشطب أسماء أشخاص من قائمة قوات الدفاع الذاتي بما يتفق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بعملية السعي إلى شطبها من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة SDN، يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 897 الذي طرحه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وللحصول على معلومات مفصلة عن عملية تقديم طلب الشطب من قائمة الجزاءات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،.
