قال المدعون العامون في المحکمة الفيدرالية الأمريکية أنهم اعتقلوا سمسارا للنظام الإيراني بتهمة المشارکة في مخطط ومؤامرة للالتفاف علی العقوبات باستخدام المنظومة المالية الأمريکية لتهريب أکثر من 115 مليون دولار إلی إيران. وتم دفع هذا المبلغ تحت غطاء عقد لبناية في فنزويلا.
وقال المدعون العامون في المحکمة الفيدرالية في منهاتن بنيويورک انه تم توجيه ست تهم علی «صدر هاشمي نجاد» 38 عاما واتهم بتورطه في المؤامرة للالتفاف علی العقوبات الاقتصادية المفروضة علی النظام الإيراني.
واعتقل علي صدر نجاد مدير بنک بيلا توس المسجل في مالطا يوم الاثنين 19 مارس بمدينة دالس بولاية فيرجينيا..
وقال جيفري برمان المدعي العام في منهاتن کما ورد في لائحة الاتهام ان علي صدر هاشمي نجاد قد أسس شبکة من الشرکات الوهمية وحسابات مصرفية في فنزويلا للتستر علی الصفقات التجارية له مع النظام الإيراني للالتفاف علی العقوبات.
وأضافت وکالة أنباء رويترز التي نقلت الخبر: الصحفية الاستقصائية دافني غاليزيا التي اغتيلت في اکتوبر الماضي کانت قد اتهمت في عدة مقالات لها مصرف بيلاتوس و«علي صدر» بتوفير تسهيلات لنشاطات سياسية فاسدة وغسل الأموال.
وقال المدعون العامون في المحکمة الفيدرالية في منهاتن بنيويورک انه تم توجيه ست تهم علی «صدر هاشمي نجاد» 38 عاما واتهم بتورطه في المؤامرة للالتفاف علی العقوبات الاقتصادية المفروضة علی النظام الإيراني.
واعتقل علي صدر نجاد مدير بنک بيلا توس المسجل في مالطا يوم الاثنين 19 مارس بمدينة دالس بولاية فيرجينيا..
وقال جيفري برمان المدعي العام في منهاتن کما ورد في لائحة الاتهام ان علي صدر هاشمي نجاد قد أسس شبکة من الشرکات الوهمية وحسابات مصرفية في فنزويلا للتستر علی الصفقات التجارية له مع النظام الإيراني للالتفاف علی العقوبات.
وأضافت وکالة أنباء رويترز التي نقلت الخبر: الصحفية الاستقصائية دافني غاليزيا التي اغتيلت في اکتوبر الماضي کانت قد اتهمت في عدة مقالات لها مصرف بيلاتوس و«علي صدر» بتوفير تسهيلات لنشاطات سياسية فاسدة وغسل الأموال.
