فايننشال تايمز : إيران تستخدم بنكين رئيسيين في المملكة المتحدة لتحويل الأموال سراً

الهه عظيم فر

سنتين ago

فايننشال تايمز : إيران تستخدم بنكين رئيسيين في المملكة المتحدة لتحويل الأموال سراً

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إيران قد استخدمت اثنين من البنوك البريطانية الكبرى لتحويل الأموال سراً عبر العالم، في إطار مؤامرة واسعة النطاق للتهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق التي استعرضتها تكشف كيف أن الشركات الواجهة البريطانية، المملوكة سراً لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات والتي تقع بالقرب من قصر باكنغهام، تملك حسابات في بنوك سانتاندر ولويدز.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة تتهم الشركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية، والتي تعد شخصية مركزية في المخطط، بجمع أموال ضخمة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الإيراني، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لإيران. وقد خضعت كل من شركة PCC وفرعها في المملكة المتحدة، PCC UK، للعقوبات الأمريكية منذ نوفمبر 2018.

ووفقا للتقارير، ظهرت الإفصاحات الأخيرة حول عملية التهرب من العقوبات في قلب لندن بعد مشاركة سلاح الجو الملكي في الغارات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، فرضت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفته بـ”شبكة اغتيالات عابرة للحدود الوطنية” تشرف عليها المخابرات الإيرانية، والتي تستهدف النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.

وأشارت الوثائق التي حللتها “الفايننشال تايمز” إلى أن شركة PCC استخدمت شركات في المملكة المتحدة لتلقي أموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال “اتفاقيات الأمناء” والمديرين المرشحين.

ووفقًا لسجل الشركات في المملكة المتحدة، فإن شركة Pisco UK مملوكة بالكامل لمواطن بريطاني يُدعى فهيمي. مع ذلك، تظهر الوثائق الداخلية، التي تم تسريب بعضها عبر الإنترنت ، أن شركة Pisco تخضع بالكامل لسيطرة شركة PCC وأن فهمي وقع اتفاقية لامتلاك الشركة نيابة عنها.

كما تحدث التقرير عن شركة واجهة أخرى لـ PCC في المملكة المتحدة هي Aria Associates، التي لديها حساب لدى Lloyds، وهي مملوكة رسميًا لمحمد علي رجال، الذي يتواصل بانتظام مع مسؤولي الشركة في طهران كنائب الرئيس التنفيذي لشركة PCC في المملكة المتحدة.

وفي يوليو/تموز 2021، ذكرت البريد الإلكتروني أن مسؤول المحاسبة في PCC في طهران أرسل إلى رجال بشأن دفعة مخططة من الصين، مطالبًا بإرسال رقم حساب آمن للدفع. رد رجال بتعليمات لتحويل الأموال إلى حساب Lloyds الخاص بشركة Aria Associates، مؤكدًا على أهمية عدم ظهور أي إشارة إلى PCC أو PCC (المملكة المتحدة).

أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم من حزب المحافظين، وليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال والتجارة بمجلس العموم من حزب العمال، عبروا عن قلقهم ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لإغلاق الثغرات التي تستغلها الأنشطة التابعة للحرس الإيراني في المملكة المتحدة.

وأكد ديفيد آشر، زميل بارز في معهد هدسون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، أن المخطط يعكس استمرار استخدام لندن كمركز مالي من قبل الكيانات المرتبطة بالحرس الإيراني.

وأخيرًا، أشار التقرير إلى أن مكتب PCC UK في بلجرافيا يعد العنوان المسجل لشركة NIOC International Affairs (London) Ltd، وهي قسم من شركة النفط الوطنية الإيرانية التي خضعت للعقوبات الأمريكية والتي زُعم أنها مولت بشكل مباشر الحرس الإيراني والنشاط العسكري الإيراني.

إيران.. ديون شركة النفط الوطنية الإيرانية للنظام المصرفي تبلغ 34 مليار دولار